Hàng trăm ngàn người Palestine đang trốn tránh các cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza. Các nhà lãnh đạo Hamas không cần phải sợ hãi, các lãnh chúa khủng bố đã bỏ trốn kịp thời. Họ chi phí cho cuộc sống xa hoa của mình ở nước ngoài bằng danh mục đầu tư toàn cầu.
Thường dân Palestine đang thu mình lại ở biên giới với Ai Cập, lo sợ cho tính mạng của mình, trong khi Hamas đang ẩn náu trong các đường hầm bên dưới Dải Gaza – ít nhất là cánh quân sự của họ. Cánh tay chính trị của nhóm khủng bố thậm chí còn hoạt động tốt hơn: Ban lãnh đạo của Hamas không ẩn náu dưới lòng đất mà ở nước ngoài. Lãnh đạo Hamas dường như đặc biệt thích các khách sạn sang trọng của Qatar. Hans-Jakob Schindler từ Dự án Chống chủ nghĩa cực đoan (CEP) cho biết đây không phải là trò vui rẻ tiền. “Tất nhiên các quý ông phải trả tiền thuê nhà, Qatar không phải là một đất nước giá rẻ và họ không sống dưới mức nghèo khổ”.
Nhưng không cần phải lo lắng về các nhà lãnh đạo Hamas, như Schindler giải thích: “Nếu các báo cáo đáng tin cậy, thì mỗi người đều có tài sản cá nhân từ hai đến bốn triệu đô la. Vì vậy, người ta đã cẩn thận để đảm bảo rằng những cái chết sẽ ở lại Gaza và giữ tiền bên mình nếu có thể.”
“Danh mục đầu tư toàn cầu“
Hans-Jakob Schindler đã làm việc tại tổ chức tư vấn xuyên Đại Tây Dương CEP trong nhiều năm về vấn đề tài chính cho các nhóm khủng bố như Al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo và Hamas. Được biết, nhóm Hồi giáo cực đoan Palestine có nhiều nguồn tiền, trong đó có một số nhà tài trợ quốc tế. Chỉ riêng Iran tuyên bố đã trao cho Hamas hàng tỷ đô la và trả tiền cho “mọi loại vũ khí“. Nhóm khủng bố này cũng lấy tiền từ Qatar theo đường vòng, dù tiểu vương quốc này nhấn mạnh rằng họ chỉ trả lương cho các quan chức hành chính ở Dải Gaza. Các nhóm hỗ trợ nước ngoài như Samidoun của Đức, hiện mới bị cấm, cũng gửi viện trợ khủng bố đến Trung Đông dưới dạng quyên góp.
Nhưng Hamas không đầu tư từng đô la và mỗi euro vào đường hầm, tên lửa hay video tuyên truyền. Nhóm khủng bố đầu tư một phần tiền quyên góp của Iran, Qatar hoặc tư nhân vào các lĩnh vực của nền kinh tế để tạo ra lợi nhuận. Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói về “danh mục đầu tư toàn cầu” trị giá hơn 500 triệu USD.
Schindler giải thích: Đây sẽ không phải là trái phiếu liên bang. “Hy vọng hệ thống của Đức đủ tốt để phát hiện các nỗ lực đầu tư của Hamas. Rõ ràng đó là một mạng lưới các phương tiện đầu tư như các công ty bất động sản hoặc cổ phiếu. Nhưng ở những quốc gia mà Hamas không bị coi là tổ chức khủng bố.”
“Chúng tôi biết rõ là bạn đang làm gì”
Vào tháng 8 năm 2021, báo “Welt” lần đầu tiên đưa tin về các tài liệu bí mật soi rọi mạng lưới công ty và thu nhập đầu tư của Hamas. Danh mục đầu tư có quy mô khoảng 40 công ty. Họ có trụ sở tại Algeria, Ả Rập Saudi, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Vào đầu năm 2018, Hamas nêu giá trị sổ sách của danh mục đầu tư trong tài liệu riêng của mình là 338 triệu USD. Vào thời điểm nó được công khai, giá trị được cho là đã vượt quá nửa tỷ đô la.
Các phương tiện truyền thông khác đã nắm bắt thông tin này. Sau nghiên cứu của riêng mình, Dự án Chống chủ nghĩa cực đoan cũng bắt đầu hoạt động vào tháng 5 năm 2022 – và viết một lá thư cho ban quản lý Trend GYO: Công ty bất động sản Istanbul cũng có tên trong tài liệu bí mật.
Schindler giải thích động cơ thầm kín: “Chúng tôi làm điều này thường xuyên khi nhận ra rằng có mối quan hệ với một tổ chức khủng bố”. “Chúng tôi đã viết thư cho công ty và nói: Chúng tôi biết rõ những gì bạn đang làm. Điều này là bất hợp pháp theo luật pháp châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ không giữ kín những phát hiện của mình, nhưng chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội điều chỉnh lại vụ việc và “Cắt đứt quan hệ và dòng tài chínhvới Hamas.”
Tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước
Theo tạp chí tài chính Barron’s, Trend GYO kiếm tiền bằng cách xây dựng và phát triển khách sạn, tòa nhà văn phòng và nhà ở cũng như các hoạt động kinh doanh bất động sản thông thường khác. Trên Sở giao dịch chứng khoán Istanbul, một cổ phiếu của công ty hiện có giá chỉ dưới 10 lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 33 xu euro. Thật là một món hời khi bạn biết rằng công ty đã có thể tạo ra doanh thu 41 triệu và lợi nhuận gần 28 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021 chỉ với tám nhân viên. Con số này chỉ tương đương dưới một triệu euro, nhưng đó là mức lợi nhuận mà các công ty DAX chỉ có thể mơ ước.
Nhưng các nhà đầu tư tư nhân hầu như không được hưởng lợi từ lợi nhuận bởi vì, như Die Welt, cùng với những người khác, đã phát hiện ra, chỉ có 30% cổ phiếu của Trend GYO được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Istanbul. 70% cổ phần còn lại – và do đó quyền kiểm soát công ty – nằm trong tay các thành viên hàng đầu của Hamas. Rõ ràng là họ không bị đe dọa bởi bức thư từ Dự án Chống chủ nghĩa cực đoan: Ban quản lý của Trend GYO chắc chắn không xa rời Hamas và phớt lờ bức thư của CEP.
“Điều này có tác động toàn cầu”
Nhưng chỉ một tuần sau, cũng vào tháng 5 năm 2022, chính phủ Mỹ đã lamfmoij việc rõ ràng: OFAC, cơ quan trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, đã đưa Trend GYO và 5 công ty khác có trụ sở tại thế giới Ả Rập-Hồi giáo vào danh sách trừng phạt vì họ che giấu và rửa tiền của Hamas và tạo thu nhập mới cho nhóm khủng bố. Kể từ đó, công dân Hoa Kỳ và các công ty Hoa Kỳ không còn được phép kinh doanh với các công ty được đề cập.
Trên thực tế, lệnh cấm cũng áp dụng cho mọi cá nhân, công ty hoặc ngân hàng bên ngoài Hoa Kỳ kinh doanh bằng đồng đô la Mỹ – và đó là hầu hết tất cả mọi người: “Điều này có ảnh hưởng toàn cầu“, chuyên gia chống khủng bố Schindler cho biết. “Một công ty bất động sản như vậy không thể hợp tác với một ngân hàng nhỏ ở địa phương, bởi vì những dự án như vậy liên quan đến số tiền lớn hàng triệu USD.”
Erdogan giúp đỡ những kẻ khủng bố
Nhưng như những con số cho thấy, Trend GYO không chỉ có thể tiếp tục hoạt động mà thậm chí còn có thể mở rộng hoạt động kinh doanh của mình: Năm ngoái, doanh thu tăng gấp đôi lên 90 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ và lợi nhuận tăng lên 56 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, việc Hoa Kỳ trừng phạt không chỉ sáu công ty Hamas mà còn cả bốn thành viên hàng đầu của Hamas, bao gồm Hisham Younis Yahia Qafisheh, cũng không phải là một biện pháp ngăn chặn: Theo Chính phủ Hoa Kỳ, người đàn ông Palestine 67 tuổi có quốc tịch Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út này đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho tổ chức khủng bố. Qafisheh được cho là phó giám đốc kinh doanh đầu tư của nhóm khủng bố – đồng thời ngồi trong hội đồng quản trị và ban giám sát của Trend GYO từ năm 2006 đến tháng 11 năm 2022.
Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lại không có bất kỳ biện pháp nào chống lại Trend GYO, ngược lại: Như tờ báo “Bild” mới đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là đã đích thân yêu cầu các nhà chức trách nước này cấp hộ chiếu mới với bí danh cho doanh nhân khủng bố Qafisheh.
Cách đây vài ngày, Hoa Kỳ lại dấn thêm một bước. Vào ngày 10 tháng 10, chính phủ Hoa Kỳ cũng bổ sung Amer Kamal Sharif Alshawa vào danh sách những kẻ tài trợ khủng bố. Ông ta cũng là giám đốc điều hành của Trend GYO. Theo tuyên bố chính thức, người đàn ông Jordan 59 tuổi này là thành viên trong mạng lưới đầu tư của Hamas ở Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria, đồng thời nằm trong ban giám đốc và ban giám sát của một số công ty khủng bố.
Quyết định này sẽ khiến hoạt động của Trend GYO càng thêm khó khăn vì từ giờ trở đi Alshawa chỉ có thể kinh doanh với một số ngân hàng được chọn. Khi đó ít nhất một trong số 40 cỗ máy kiếm tiền của Hamas sẽ cạn kiệt tài chính.
Trung Khoa – (Tổng hợp)
